凶猛的执法！美国对德国最大银行处以1.86亿美元罚款。德意志银行因未能解决其洗钱控制问题而被罚。
美国联邦储备委员会周三表示，已对德国德意志银行及其美国附属机构处以1.86亿美元的罚款，原因是其未能妥善解决美国监管机构此前指出的洗钱控制问题。
此前，美联储曾于2015年和2017年因同样的问题对该银行处以罚款，原因是德意志银行与丹斯克银行爱沙尼亚分行的关系中存在控制不足的问题。
美联储在最新声明中表示，"德意志银行在遵守这些命令方面没有取得足够的补救进展"，德意志银行已同意遵守这些命令，美联储同时发布了一项新命令，要求德意志银行"优先完成"根据先前命令应实施的控制措施。
银行监管机构发现，在与丹斯克银行的交易中，德意志银行没有适当监控涉及高风险客户的交易。据美联储称，在德意志银行为丹斯克银行清算的2,760亿美元交易中"很大一部分"涉及"高风险非居民客户"。美联储坚称，德意志银行与丹斯克的合作关系于2015年结束后，德意志银行在洗钱政策方面的缺陷依然存在。
去年，丹麦最大的银行丹斯克承认了长期洗钱调查的指控，并同意支付20亿美元的罚款。
德意志银行周三表示，该行致力于在"不久的将来"解决美联储指出的不足之处，并补充说，罚款大部分已被前几个季度的准备金所覆盖”。
德意志银行表示："我们相信，我们完全有能力达到监管机构的预期”。
根据该银行的声明，自2019年以来，该银行已"大力投资于控制措施"，并将其全球反金融犯罪团队的规模扩大了25%以上，达到2000多名员工。
近年来，这家德国最大的银行一直因合规失误而受到监管机构的压力。2021年，德意志银行同意支付1.25亿美元，以避免因被指控操纵贵金属市场和参与外国贿赂计划而遭到起诉。
11月，德国金融监管机构BaFin也敦促丑闻缠身的德意志银行改进洗钱控制。
RT2023年7月20日
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